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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          編號(hào)：2021-048

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中山公用”)第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2021年8月27日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2021年8月17日以電子郵件方式、電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年半年度報(bào)告>及摘要的議案》

《2021年半年度報(bào)告》及《2021年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于<2021年半年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司參與投資的夾層并購(gòu)基金合伙人調(diào)整的議案》

公司全資子公司中山公用環(huán)保投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公用環(huán)投”）于2015年9月與廣發(fā)信德投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)信德”）共同出資發(fā)起設(shè)立中山廣發(fā)信德公用環(huán)保夾層投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“夾層并購(gòu)基金”），基金規(guī)模3.5億元，廣發(fā)信德認(rèn)繳份額2.1億元（持有財(cái)產(chǎn)份額比例60%），公用環(huán)投認(rèn)繳份額1.4億元（持有財(cái)產(chǎn)份額比例40%）。

基于資管新規(guī)對(duì)證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)持有資管計(jì)劃的比例有新的要求，為確保夾層并購(gòu)基金順利運(yùn)營(yíng)，結(jié)合公司戰(zhàn)略方向，綜合考量合伙人變更的實(shí)際目的與夾層并購(gòu)基金的經(jīng)營(yíng)情況等，董事會(huì)同意夾層并購(gòu)基金合伙人調(diào)整方案。

夾層并購(gòu)基金合伙人調(diào)整后，公用環(huán)投對(duì)夾層并購(gòu)基金持有份額將不會(huì)發(fā)生任何變化，不影響對(duì)該夾層并購(gòu)基金的任何權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                           董事會(huì)  

                                            二〇二一年八月二十七日