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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2019-074

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第11次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2019年第11次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年9月11日（星期三）以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知及文件已于2019年9月7日以電子郵件方式送達(dá)各董事，本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于向招商銀行中山分行申請(qǐng)貸款的議案》

為保障公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金安排，公司決定向招商銀行中山分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣2億元（含）的貸款，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執(zhí)行，具體貸款金額和期限將根據(jù)公司資金實(shí)際需求確定。議案有效期3年。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于向交通銀行中山分行申請(qǐng)貸款的議案》

為保障公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金安排，公司決定向交通銀行中山分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣5億元（含）的貸款，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執(zhí)行，具體貸款金額和期限將根據(jù)公司資金實(shí)際需求確定，議案有效期2年。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2019年第11次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                               二〇一九年九月十一日