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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2019-015

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第2次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2019年第2次臨時董事會會議于2019年3月8日（星期五）以通訊表決方式召開，會議通知及文件已于2019年3月6日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員，全體董事同意豁免提前3天發(fā)出通知的義務。出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由副董事長蘇斌先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》

詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于向工商銀行中山分行申請流動貸款的議案》

為了滿足公司日常運營和業(yè)務發(fā)展資金需求，結合公司資金和銀行授信情況，決定在授信額度范圍內向工商銀行中山分行申請一年期流動資金信用貸款5億元，貸款時間和規(guī)模根據公司的實際需求確定，貸款利率根據放款時市場利率確定。

董事會授權公司經營管理層負責辦理上述貸款事宜。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于向農業(yè)銀行中山分行申請流動貸款的議案》

為了滿足公司日常運營和業(yè)務發(fā)展資金需求，結合公司資金和銀行授信情況，決定在授信額度范圍內向農業(yè)銀行中山分行申請一年期流動資金信用貸款8億元，貸款時間和規(guī)模根據公司的實際需求確定，貸款利率根據放款時市場利率確定。

董事會授權公司經營管理層負責辦理上述貸款事宜。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

二、備查文件

2019年第2次臨時董事會決議。

特此公告。

   中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                     董事會

                                                                                               二〇一九年三月八日