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證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2017-035

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第10次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2017年7月14日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于中山公用2015-2017年戰(zhàn)略規(guī)劃（修調(diào)版）的議案》。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)編制公司未來(lái)三年（2018-2020年）戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》。

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》，本次修訂后的公司《章程》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第1次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》，本次修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第1次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司擬于2017年8月1日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2017年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。具體詳情請(qǐng)見(jiàn)于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2017年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-036）。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                                      董事會(huì)   

                                                                                                    二〇一七年七月十四日