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證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2017-025

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2017年5月26日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向中海廣東天然氣有限責(zé)任公司增資4,115.34萬(wàn)元的議案》。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                                   董事會(huì)   

                                                                                             二〇一七年五月二十六日