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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        編號：2017-008

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第2次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第2次臨時董事會會議于2017年3月9日（星期四）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。詳細(xì)內(nèi)容請見于2017年3月10日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2017-010）。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于興業(yè)銀行到期借款轉(zhuǎn)貸的議案》。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                  董事會

                                                                                                    二〇一七年三月九日